Descripción del puesto

MISIÓN.

Verificar el cumplimiento de las políticas para el conocimiento de las contrapartes socios/clientes, empleados, proveedores y corresponsales de la Cooperativa conforme a la normativa vigente, para mitigar el riesgo de lavado de dinero, que se pueden presentar en las transacciones realizadas por estos.

• Conocimientos específicos:

- Normativa legal vigente de Prevención de Lavado de Activos.

- Office - Excel nivel intermedio.

• Competencias organizacionales:

     - Innovación y mejora continua

      - Orientación a Resultados

- Orientación de Servicio

      - Trabajo en Equipo y Cooperación

- Comunicación Efectiva.

• Competencias específicas:

     - Iniciativa

- Pensamiento Conceptual

- Planificación

- Supervisión y Monitoreo

Requisitos

• Estudios Formales:

Tercer nivel universitario de carreras como Economía, Finanzas, Administración, Derecho o carreras afines

• Experiencia

1 año en posiciones similares